恒而达:董事会决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-030 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于2024年8月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件的方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主 持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2．审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...