恒帅股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-066 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召 集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会 人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁 波恒帅股份有限公司独立董事制度》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 ...