恒帅股份:国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司持续督导期间之定期现场检查报告

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：胡国木 联系电话：021-68826021 | | 现场检查人员姓名：胡国木 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 1-11 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2023 12 25 2023 12 26 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公司治理 制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公司主要管理场 | | 所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 | | √ 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...