恒帅股份:关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

宁波恒帅股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-009 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及三会议事规则修订的情况 根据《公司法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》部分条款进行如下修订： | 修改前条款及内容 | 修改后条款及内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范宁波恒帅股份有 | 第一条 为规范宁波恒帅股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 司"）的组 ...