恒帅股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议决议，公司将于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...