恒帅股份:董事会议事规则2024年4月

宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 13 | 宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。若公司的职工人数为 300 人以上， 则公司董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。独立董事中至少有一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称， ...