万辰生物:董事会决议公告

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-099 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福 建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于 巨潮资讯网 ...