万辰生物:第三届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 一次会议于 2023 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建 万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-109 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行 修改，公司董事会提请股东大会授权 ...