万辰生物:关于董事会换届选举的公告

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-115 福建万辰生物科技股份有限公司 为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会各位 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董 事义务和职责。第三届董事会独立董事肖珉女士在本次董事会换届离任后不再 担任公司任何职务。截至本公告日，肖珉女士未持有公司股份。肖珉女士在任 职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对肖珉女 士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建万辰生物科技股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董 事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 ...