万辰生物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-130 福建万辰生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第 四届监事会职工代表监事，于 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第九次临时股东 大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届 选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任 高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的 换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下： 1、董事会成员 非独立董事：王健坤（董事长）、王泽宁、王丽卿、陈文柱、林该春、李博 ...