万辰生物:第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-128 福建万辰生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议为新一届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议由公司全体董事推 举董事王健坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...