万辰集团:第四届董事会第二次会议决议公告

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-132 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励 对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-134）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于设立分公司的议案》 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 ...