万辰集团:第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-146 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制 了《2023 年三季度报告》；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...