万辰集团:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-012 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，董事会同意增加部分募投项目实施地点，并以 2024 年 3 月 1 日为基准 日，使用本次发行募集资金 ...