万辰集团:第四届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-087 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务 资助的公告》。 表决情况：同意 ...