同飞股份:第三届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-007 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由 公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司证券事务代表的公告》。 根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董 ...