同飞股份:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-048 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生、董事陈振国先生以及独 立董事赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司 其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予的激励对象中，有 2 名激励对象已离职不再符合激励对象资格，根据《上市公 司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及 ...