玉马遮阳:董事会决议公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-054 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会 议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 ...