玉马遮阳:第二届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-060 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临 时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年11月30日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加 表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与 并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生 召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规 范 ...