玉马遮阳:第二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-064 本次公司回购股份，符合《回购规则》第八条以及《回购指引》第十条规定 的条件： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次临 时会议通知于2023年12月14日以通讯方式发出，会议于2023年12月21日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 在充分考虑公司发展的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认可，为维护全体投资者利益、增强投资者信心，进一步激发公司广大核心员 工的积极性和创造性，孙承志先生作为 ...