玉马遮阳:董事会议事规则

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马遮阳 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会处理公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会日 常事务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期 ...