玉马遮阳:独立董事工作制度

1 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》(下称《管理办法》)《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(下称 《创业板上市公司规范运作》)《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法 规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份 ...