玉马遮阳:董事会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-038 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为 89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后， 2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。 1 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、 ...