玉马遮阳:董事会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-058 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次临 时会议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁 免本次会议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董 事李维清先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董 事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有 ...