密封科技:关于拟变更独立董事的公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-031 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申 请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后金炜女士不再担任公司任何职务。 金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，其未持有本公司股份。金炜女士的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金炜女 士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士 将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会 议相关事项的独立意 ...