保立佳:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-097 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 6、会议地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会 议室 7、股东大会投 ...