上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定《上海保立佳化工股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东、实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及 《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定《上海保立佳化工股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及其控股子公司根据国家法律法规、 《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈 利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、 债权投资、产权交易、增资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资 行为等。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家法律法规规定及产业政策， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效 益。 第四条 按照投资期限的长短，公司对 ...

第三条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

上海保立佳化工股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定《上海保立佳化工股份有限公司重 大交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 本制度所称"交易"包括公司及控股子公司下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 第二条 公司应当严 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-024 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册 资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的 规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司 清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 2 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议 并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的议案》。 1 公司对 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）特别提示： 1、本次股东会议案六《关于公司<2025年度董事薪酬方案> 的议案》未获得通过。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间： 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-023 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司 会议室。 5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 ...

上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度股东会的 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（下 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》（下称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规 定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（下 称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 2025 年 4 月 22 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海保立佳化工股份有限公司第四届董事 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 2、目前很多企业进军工业涂料，公司管理层是否研究过该 市场机会？ 3、高端胶带市场，国外产品占主导地位，关税战后，公司 包装乳液能否成为国产替代产品？公司产品除用于新能源电池 外，还应用于哪些电子产品？ 上海保立佳化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）参加 2025 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 (星期四)15:00—16:30 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理：杨文瑜先生 2、独立董事：刘树国先生 3、董事会秘书：李衍昊先生 4、 ...