上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度 上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采 矿业等； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 签字项目合伙人：丁兆栋，注册会计师，1999 年起从事审 计 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 第 1 页 共 9 页 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海 保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为 公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控， 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-010 上海保立佳化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度上 市公司年报审计 170 家； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 1 一、拟聘任会计师事务所基本情况说 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-014 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的公告》（公告编号：2025-012）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 13,950.1778 万股变 更为 13,903.168 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等有关法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行各项职责，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度 出发，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产经营、财 务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了公司的规 范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的 人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会 共召开监事会会议 7 次并完成了第四届监事会的组建，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的 议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 决议内容 | | -- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海保立佳化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计 师事务所执业证书，2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市 公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；采矿业等； 上海保立佳化工股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-018 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则， 对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产 和财务状况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清 查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则， 公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-015 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请<召开 公司 2024 年年度股东大会>的议案》，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化工股 份有限公司章程》的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日 ...