本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三届董事会第二十七次 会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于回购公司股份 的议案》及《关于公司 2023 年度利润分配及其公积转增股本预 案的议案》。根据股份回购方案，公司拟以自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司 A 股股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 3,800 万元（含）；回购价格经 2023 年度 权益分派实施后由不超过 19.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.57 元/股（含），具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为 准。本次回购股份实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关 于回购股份报告书》（公告编号：2024-02 ...

上海礼辉律师事务所 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（下 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（下称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（下称《公 司章程》）的有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 2024 年 9 月 10 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-068 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了 两名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的 职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。公司于 2024 年 9 月 27 日 16:30 以现场会议形式在上海 市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一 次会议，会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次 会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了 第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公 司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春 路1288号33幢会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会 议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董 事。会议由公司半数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席 本次会议，全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-066 上海保立佳化工股份有限公司 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-067 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠静女士 为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李 文清先生为公司副总经理、财务总监，上述人员任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简 历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职 资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-065 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司 会议室。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。 （二）会议出席情况 1、总体情况 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-064 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%以上 的担保对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七 次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 3 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保 额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司 提供担保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额 度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码： 301037 证券简称：保立佳 上海保立佳化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 060 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监 事会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附 1 件"非职工代表监事候选人简历"。上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会 前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 （1） ...