证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-022 上海保立佳化工股份有限公司 关于参加2025年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 dongban@baolijia.com.cn 进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16 ...

一、审议程序 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-021 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红 利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 基于公司业务发展预期及实际经营情况，公司拟定 2024 年 度利润分配预案具体如下： 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 及第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度 利润分配>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对保立佳 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司的内控评价工作按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各下属子公司， 纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深交所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深交所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 9 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作要点，包括大股东及董 监高股份买卖、内幕信息、内幕信息知情人 | | | 及内幕交易、关联交易等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国泰海通证券股份 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"、"发行人"） 于 2021 年 7 月 30 日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为保立佳首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，在持续督导期内对保立佳进行持续督导，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集 资金在银行存款已全部使用，募集资金专户均已注销。现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-007 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通 讯方式出席。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《上 海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 030272 号 | | 注册会计师姓名 | 丁兆栋、蔡征 | 审计报告正文 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 030272 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了保立佳 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-019 上海保立佳化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准 则解释第18号》的相关规定变更公司会计政策，根据相关规定， 该议案无需提交董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对上海 保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）当期及前期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如 下： 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入 "销售费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理 （ESG）报告 【2025 年 4 月】 | 前言 | | 1 | | --- | --- | --- | | 一、公司概况 | | 3 | | （一）公司简介 | | 3 | | （二）公司文化 | | 4 | | （三）组织架构 | | 5 | | （四）荣誉&专利成果 | | 5 | | 二、公司治理 | | 7 | | （一）党建 | | 7 | | （二）三会 | | 9 | | （三）反腐 | | 13 | | （四）风控 | | 15 | | 三、客户&伙伴责任 | | 19 | | （一）商业道德 | | 19 | | （二）技术创新 | | 20 | | （三）质量保证 | | 22 | | 四、环境保护责任 | | 25 | | （一）环保 | | 25 | | （二）安全 | | 30 | | （三）绿色供应链 | | 33 | | 五、员工福利 | | 35 | | （一）员工权益 | | 35 | | （二）员工成长 | | 36 | | （三）员工关怀 | | 37 | | 六、未来展望 | | 38 | | （一）全球 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-017 上海保立佳化工股份有限公司 关于出售资产进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 聚焦主业、汰换过剩产能，不断提升公司运营质量、拥抱当前"绿 色双碳"的环保政策，公司采用公开挂牌方式转让所持烟台保立 佳新材料有限公司（以下简称"烟台新材料"）100%股权，以期实 现上市公司高质量、稳定发展。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开 挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2025-003）。 2、烟台新材料 100%股权（以下简称"标的股权"）于 2025 年 2 月 14 日通过上海联合产权交易所公开挂牌出售，截至公开挂 牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向受让方，即烟台富程 股权投资有限公司（以下简称"烟台富程"），报价为人民币 5,416 万元，根据上海联合 ...