证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-006 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宫璇龙、刘树国、 卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《上海保 立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-020 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配>的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体说 明如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为-149,670,051.70 元，其中， 母公司实现净利润-48,296,755.13 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海保立佳化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币-46,546,417.13 元，合并报表累计未分配利润为人民币 181,285,963.61 元 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议并通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-012 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定， 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 62,894 股；另，因公司 2024 年度业绩未达到本 次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期及预 留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的业绩考核要 求，公司拟对合计 30 名激励对象不得解除限售的第一类限制性 股票共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

二、附表 上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 ...

上海保立佳化工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ...

上海保立佳化工股份有限公司 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030089 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳 公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的保立佳公司按照《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是保立佳公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收 入扣除情况表发表审核意见。 1. 营业收 ...

上海君澜律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 关于 上海保立佳化工股份有限公司 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"保立佳"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就保立佳本次激励计划作废部分第二类 限制性股票及回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"本次作废及回购注销"）相 关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宫璇龙） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人宫璇龙作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽 责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年，公司董事会完成了换届选举工作。2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采用累积 投票制选举本人及刘树国先生、卢雷先生为公司第四届董事会 独立董事成员，任期与第四届董事会一致。 一、基本情况 （一）个人简历 宫璇龙，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 2009 年 8 月，任山东省 栖霞市人民法院法官；2009 年 10 月至 2011 年 11 月，任上海 兆辰汇亚律 ...