根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为上海保立佳化工股份 有限公司（以下简称"保立佳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导机构，于 2024 年 12 月 9 日对保立佳董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训采用现场授课的方式进行。实施本次培训前，国泰君安编制了培训 材料，并提前要求保立佳参与培训的相关人员了解培训相关内容。 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制 人等相关人员参加了本次培训。 公司参会人员就部分问题向国泰君安授课人员进行了咨询提问，国泰君安授 课人员进行了解答。 三、本次持续督导培训结论 本次培训有助于加强保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司规范运作相关监管法规的熟悉 和深入理解 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-078 上海保立佳化工股份有限公司 关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 项目概述 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议 和 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于签订项目投 资协议的议案》，为进一步开拓市场，公司与河南濮阳工业园区 管理委员会签订《项目投资协议》，公司拟在河南濮阳工业园区 投资建设年产 20 万吨树脂生产线及配套基础设施，项目投资总 额 约 3.5 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编 号：2022-009）。公司下属全资子公司河南保立佳新材料有限公司 于 2022 年 6 月与濮阳市自然资源和规划局工业园区分局就前述 项目签订《国有建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得所 涉地块的国有建设 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关 于回购公司股份的议案》。根据股份回购方案，公司拟以自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）。本次回购股 份实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同) 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关 于回购股份报告书》（公告编号：2024-026)。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-077 上海保立佳化工股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》 的相关规定，公司本次回购价格由不超过 19.00 元/股（含）调整 为不超过人民币 13.5 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-076 上海保立佳化工股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三届董事会第二十七次 会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于回购公司股份 的议案》及《关于公司 2023 年度利润分配及其公积转增股本预 案的议案》。根据股份回购方案，公司拟以自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司 A 股股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 3,800 万元（含）；回购价格经 2023 年度 权益分派实施后由不超过 19.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.57 元/股（含），具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为 准。本次回购股份实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com. ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 BAOLIJIA 保立佳 2024 年 10 月 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-073 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷 以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-072 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任陈宇晴女士为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 具体内容及人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cn ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-075 上海保立佳化工股份有限公司 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产 和财务状况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清 查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则， 公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，截至 2024 年 9 月 30 日计提各 项资产减值准备共计人民币 4,787,504.62 元，明细如下： 1 二、本次计提减值准备的具体说明 公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投 资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债 权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保 合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值 损失。 关于 2024 年前三季 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-074 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈宇晴女士（简历见附 件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 陈宇晴女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得董事会 秘书资格证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的 规定。 办公地址：上海市闵行区中春路1288号33幢 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-31167902 传 真：021-57582520-8088 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 截至本公告披露日，陈宇晴女士未直接或间接持有公司股 份，与公司控 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-071 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 1 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次 回购注销限制性股票数量共计 541,069 股，占本次回购注销前公 司总股本的 0.39%，涉及激励对象共 40 人，其中首次授予激励 对象 34 人，预留授予激励对象 6 人，回购价格（调整后的授予 价格）为 8.95 元/股，回购资金总额为人民币 4,880,456.55 元 人民币。 2、公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 140,042,847 股减 少至 139,501,778 股，注册资本由 140,042,847 元人民 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-069 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 5 日分别召开第三届董事会第二十九 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详 情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 7、成立日期：2001 年 08 月 24 日 8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学 品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产 品);专用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险 化学品)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类 化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；涂料销售(不 含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动) 特此公告。 1 ...