证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-063 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司监事会应当对董事会和管理层执行公 司现金分红政策和股东回报规划以及是否 履行相应决策程序和信息披露等情况进行 监督。监事会发现董事会存在未严格执行 现金分红政策和股东回报规划、未严格履 行相应决策程序或者未能真实、准确、完 整进行相应信息披露的，应当发表明确意 见，并督促其及时改正。 股东大会对现金分红具体方案进行审议 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东关心的问题。公司应当根据证券交易所 的有关规定提供网络或其他方式为公众投 ...

上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名刘树国 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

声明人宫璇龙，作为上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 保立佳化工股份有限公司董事会提名为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、 ...

证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名宫璇龙 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-059 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十一次会议于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00，以现场 结合通讯方式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通 讯方式参会并表决。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （1）提名杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据《上市 ...

证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名卢雷 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

声明人卢雷，作为上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人卢雷 名为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...