保立佳:第三届董事会第二十三次会议决议公告

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议以现场结合通讯的方式，于 2023 年 10 月 27 日 9:30 在上海市奉贤区南桥 镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事宫璇龙先生、独立董事刘树国 先生、独立董事卢雷先生通过通讯形式出席，公司监事、董事会秘书及其他 3 名 高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、会议审议情况 上海保立佳化工股份有限公司 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年第三季度报告》全文，认为《2023 年第三季 度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重 ...