保立佳:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-101 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第 二次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》。现将召开本次股东大会的有关事项提示如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...