保立佳:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-105 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 任总经理、副总经理的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案关联董事杨惠静回避表决。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议以现场结合通讯的方式，于 2023 年 11 月 15 日 16:00 在上海市奉贤区南 桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书、高管候选人王玉女士出席会 议。其中董事董梁先生、独立董事宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生通过通讯 形式出席，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会 ...