保立佳:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-110 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 26 日 13 时 20 分，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件及电话等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长杨文瑜、独立董事卢雷、 宫璇龙、刘树国以线上通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管 ...