保立佳:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 060 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监 事会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附 1 件"非职工代表监事候选人简历"。上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会 前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 （1） ...