开勒股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-041 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2024 年 07 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： （一）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及 <董事会议事规则>的议案》 为落实公司产业战略布局，力促公司与河南中豫产业投资集团有限公司签 署的《战略合作框架协议》相关规 ...