4月28日晚，开勒股份（301070）发布2024年年度报告及2025年第一季度报告。其中，在2025年一季 度，公司实现营业收入3791.28万元；归母净利润-516.84万元，同比减亏415.10万元。 在2024年，开勒股份实现营收3.31亿元；经营活动产生的现金流量净额4364.43万元，同比增长 19.83%。年报还显示，公司不断完善技术研发体系，加大研发和创新投入，2024年研发费用投入达 2275.09万元，较上年同期增长26.51%。 业务结构优化：工商业储能业务营收增长224.62% 受宏观经济影响，HVLS风扇市场需求有一定程度缩减。作为国内HVLS风扇行业龙头，开勒股份2024 年主营业务HVLS风扇的营收同比下降18.22%。对此，公司积极通过优化资源配置、加强技术创新和产 品升级，进一步巩固了市场领先地位，同时还通过完善国内外营销网络、调整营销策略、强化品牌建设 来扩大市场份额、增强客户黏性，一定程度对冲了需求缩减的风险。 面对行业周期波动，开勒股份积极通过业务结构优化、新赛道布局及技术创新，推动公司业务结构多元 化升级，为长期发展奠定基础。 一方面，开勒股份积极落实锂电池技术应用业 ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技(上海)股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流 动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为开勒 环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就开勒股份本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发 行费用总额60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 385,352, ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—105 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 106—109 页 | | ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及其他有关法律、法规、规范性文件和《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董雷） 各位股东及股东代表： 本人董雷，作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事的责任与义务，积极出 席相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项 发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 自 2024 年 05 月 13 日任职以来，公司召开董事会 4 次、股东大会 1 次， 会议出席情况如 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定和《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《开勒环境科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。 作为会计背景的独立董事，2024 年 2 月任职以来，本人密切关注公司内部 控制、财务状况的变化、利润构成及影响因素等事项，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项提案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，由董事会任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环 境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本 ...

第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规、中国证监会《投关指引》和深圳证券交易所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得 出现以下情形： 开勒环境科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》（"《投关指引》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关 法律、 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其 他股东的利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 ...

2024年度独立董事述职报告 （施潇勇） 开勒环境科技(上海)股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开 勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，切实履行独立董事的责任与义务，发挥独立董事 在公司治理、规范运作等方面的作用。 2024 年 2 月 2 日，因换届选举本人不再担任公司独立董事，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人施潇勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月 8 日出生， 毕业于华东政法大学法学专业。曾任职于上海市成功综合律师事务所、上海市瑛 明律师事务所；2018 年至今，任北京市君泽君（上海）律师事务所合伙人；2018 年 8 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，现已离任 ...