东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 1 控制。 2024年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为开 勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价具体情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1592.3万股，累计占流通股比： 37.48%，较上期变化： -197.58万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | 0.4200 | -138.1 | 0.4700 | | 每股净资产（元） | 12.07 | 12.64 | -4.51 | 12.13 | | 每股公积金(元) | 6.53 | 6.5 | 0.46 | 6.41 | | 每股未分配利润(元) | 4.00 | 4.57 | -12.47 | 4.20 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.31 | 3.69 | -10.3 | 3.04 | | 净利润(亿元) | -0.11 | 0.27 | -140.74 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | -1.32 | 3.36 | -139.29 | 3.8 ...

第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确、及时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会秘书履行职责。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 开勒环境科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年04月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘 书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第一条 为做好开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华 人民共和国证券 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人苗彬，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月 5 日出生，毕业于 新加坡国立大学经济学专业。曾任上海财经大学经济学院助理教授、副教授；2018 年至 2020 年 7 月，任上海财经大学经济学院教授；2020 年 8 月至今，任中国人 民大学经济学院教授；2017 年 10 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 2 日，本人作为开勒环境科技(上 海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章及规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 2024 年 2 月，本人任期届满，不再担任公司第四届 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为适应开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和效率，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对执行情 况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 （ 2025 年 04 月修订 ） 第一章 总则 第一条 为了加强开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升内部审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经 营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或审计人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构与人员 第四条 审计部是公司内 ...

2 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-14 2025 年 4 月 29 日 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年，公司将持续深耕 HVLS 风扇领域，同时积极推进新业务战略布 局实施及落地，以提升公司主营业务盈利能力及整体运营效率，公司持续经 营能力不存在重大风险。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢小波、主管会计工作负责人钟红峰及会计机构负责人(会计 主管人员)钟红峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-015 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 是 □否 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新 ...

一、回购股份事项概述 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-010 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求： 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元/股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日、11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的 ...

刘新宇女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对其在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到证券事务代表刘新宇女士的辞职报告，其因个人职业规划原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘新宇女士辞职后不再担 任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日， 刘新宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行 职责。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-009 1 ...