开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 05 月 13 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司根据日常经营及业 务发展对资金的需求，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信。公司与全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司 （以下简称"开勒能科"）为开勒能科全资子公司日勒新能源（上海）有限公司 （即"公司全资孙公司"，以下简称"日勒新能源（上海）"）在上述授信额度 内提供担保，预计担保的额度不超过人民币 500 万元，担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日、 2024 年 05 月 13 日披露于巨潮资 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-049 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》、《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、财务总监辞职及聘任财务总监情况 （一）财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到公司财务总监谭朝辉先生的辞职报告，谭朝辉先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，谭朝辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 谭朝辉先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截止本公告披露日，谭朝 辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式（2024 年修订）》等有关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放 与使用情况的专项报告，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600 号），本公司由主 承销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发 行人民币普通 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-045 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 050 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年06月30日的合 并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值损失的资产范围和总金额 2024年半年度对相关资产计提的减值准备合计为273.16万元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -2,624,292.30 | | | 小计 | -2,624,292.30 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -107282.99 | | | 小计 | -107,282.99 | | | 合计 | -2,731,575.29 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或 ...

会计师事务所选聘制度 （ 2024 年 08 月 ） 第一章 总则 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关 要求及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...

东方证券承销保荐有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | --- | --- | --- | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1．首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2．股权激励时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：开勒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：张仲 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-046 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议通知于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为监事会定期会议，会议由公司第 四届监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024 年半年度占用 | 2024 | 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 累计发生金额 | | 占用资金的利 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

Financial Performance - Kale Environment Technology reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[9]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥166,739,495.77, a decrease of 5.19% compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,870,285.00, representing a significant decline of 85.71% year-over-year[14]. - The basic earnings per share were ¥0.04, down 87.10% from ¥0.31 in the same period last year[14]. - The total comprehensive income for the period was 651,191.85 million, compared to 20,091,622.15 million in the previous period, indicating a significant increase[150]. - The company reported a decrease in total revenue of 175,750.74 million compared to the previous period[148]. - The company's total operating cash inflow decreased to 171,972,306.67 CNY in the first half of 2024 from 176,077,056.52 CNY in the same period of 2023, indicating a slight decline in sales performance[142]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% growth in this region by the end of 2025[9]. - The company is actively expanding its overseas market presence, establishing subsidiaries in India, Mexico, and Singapore to enhance its global operations[22]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q4 2024, expected to increase market share by 15%[196]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through innovative technologies[198]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new energy-efficient technologies, aiming to enhance product performance by 25%[9]. - Research and development expenses for the first half of 2024 totaled 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue[197]. - The company has a strong R&D team dedicated to core technology development for HVLS fans and commercial energy storage, with significant investments in innovation and product upgrades[32]. - The company plans to invest 300 million RMB in new technology initiatives over the next two years to enhance operational efficiency[198]. Product Development - A new product line featuring high-efficiency HVLS fans is expected to launch in Q4 2024, projected to contribute an additional RMB 80 million in revenue[9]. - The company has launched the "Qiji 233kWh energy storage cabinet" featuring six key characteristics: larger capacity, longer lifespan, higher efficiency, enhanced safety, flexibility, and intelligence[30]. - The "HULK 200 energy storage cabinet" has been developed specifically for international markets and has received multiple certifications, including IEC 62619 and TÜV certification[30]. Financial Management - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment strategies[3]. - The company has established installation and service teams across multiple provinces, providing 24/7 response services to enhance customer satisfaction and reputation[52]. - The company's cash flow from investment activities included a recovery of 512,250,000.00 CNY from investments, down from 691,560,899.00 CNY in the previous year, indicating a decrease in investment returns[142]. Risk Management - The company has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting market demand, particularly in the industrial sector, which is sensitive to infrastructure investment[76]. - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, which constitute a large portion of its operating costs, impacting gross margins[78]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes a commitment to social responsibility, focusing on stakeholder interests and sustainable development[92]. - The company adheres to legal regulations to protect shareholder rights and ensure transparent communication with investors[93]. - Employee welfare is prioritized, with comprehensive benefits and training programs to enhance skills and job satisfaction[94]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings in 2024, with participation rates of 53.12%, 53.09%, and 55.80% respectively[84]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[86]. - The largest shareholder, Lu Xiaobo, holds 25.73% of the shares, totaling 16,610,000 shares, with 5,500,000 shares pledged[123]. Environmental Initiatives - The company emphasizes low-carbon operations and sustainable development, implementing energy-saving measures and utilizing green materials in construction[96]. - The company has installed photovoltaic green energy generation equipment in production facilities, reducing carbon emissions from production processes[96].