开勒股份:开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则_2024年08月修订

开勒环境科技（上海）股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； 董事会议事规则 （2024 年 08 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，董事会根据公司章程 和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 ...