开勒股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-047 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事 项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案 ...