开勒股份:关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

开勒环境科技(上海)股份有限公司 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度第 一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月9日（星期一）以现场表决 结合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第一次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9 ...