开勒股份:2023年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-052 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月9日9:15—15:00期 间的任意时间。 2、会议召开 ...