开勒股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-060 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 基于公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方河南豫资开勒 能源技术有限公司及其子公司新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联 交易内容为销售工商业储能设备及相关服务。 独立董事对该 ...