开勒股份:关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-062 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度第二次 临时股东大会的议案》，会议决定于2023年12月21日（星期四）以现场表决结 与合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四） ...