开勒股份:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届监事会 的换届选举工 ...