开勒股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-011 （二）董事会各专门委员会委员 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次临时会议、第四届 监事会第一次临时会议，完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任 （简历详见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：卢小波先生、熊炜先生、于清梵女士 2.独立董事：王莹娇女士、周岷先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 卢小波先生任董事长，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任 期三年。 上述董事任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；独立董事的人数比 例符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海） 股份有限 ...